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文档介绍：
建行反洗钱自查报告 报告使用范围很广。按照上级部署或工作计划，每完成 一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情 况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想。 下面是中国文库网为大家带来的建行反洗钱自查报告 ，希 望能帮助到大家! 建行反洗钱自查报告 接管总部<<中国人民银行关于商业银行反洗钱专项 检查的通知>>文件精神结束后，我支行迅速按照文 件要求进行全面认真的自查工作。现将自查报告如下:一.组 织机构建设.我支行指定专人负责反洗钱工作，对支行日常 业务往来进行专项检查，分析报告大额交易和可疑交易.二. 反洗钱内部控制系统建设支行一线员工熟悉反洗钱内部控 制系统，可以清楚识别洗钱非洗钱的区别边界，逐步提高 可疑交易的识别能力，在日常工作中保持高度警惕.三.尽 职调查客户.对于存款人开户，我行可以根据中国人民银行 关于银行账户管理的办法，仔细检查客户的开户信息，如 法定代表人身份证、经办人身份证、企业营业执照、法定代码 证等，确认后开立结算账户.坚持个人账户检查身份证等有 效证件原件，确认后开户.自查中未发现匿名账户和假名账 户.四
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